Integrantes do MP participam de capacitação sobre investigação patrimonial em lavagem de capitais

Membros e servidores do Ministério Público estadual participam hoje, dia 12, de um minicurso sobre investigação patrimonial em lavagem de capitais, que visa capacitá-los com a teoria e exemplos práticos desse tipo de investigação, a partir do compartilhamento de estratégias já empregadas em investigações bem-sucedidas. O coordenador do Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), promotor de Justiça Luiz Ferreira Neto, é o palestrante do minicurso promovido pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa (Caopam) e Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).

Coordenadores do Caopam e do Ceaf, respectivamente, os promotores de Justiça Rita Tourinho e Márcio Fahel participaram da abertura das atividades e ressaltaram a importância da capacitação para a atuação institucional. Luiz Neto

detalhou a investigação patrimonial, que é aquela que tem o objetivo de identificar os produtos e proveitos do crime par viabilizar o bloqueio cautelar e o futuro confisco. Durante todo o dia, ele abordará ainda como se inicia e se desenvolve este tipo de investigação, falará sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a recuperação de ativos por meio de tipologias de lavagem, bens móveis, pedido de indisponibilidade de bens, técnicas de distanciamento pessoal, engenharia societária como blindagem patrimonial, recuperação de ativos no exterior, alienação antecipada, dentre outros temas.